Руски гражданин обвинен в пране на над $500 млн. чрез криптовалута в САЩ
Министерството на правосъдието на САЩ обяви обвинителен акт срещу руски гражданин, Юрий Гугнин, по подозрение за пране на над 500 милиона долара чрез криптовалута. Новината беше потвърдена от ТАСС. Този случай подчертава засиленото внимание на американските власти към незаконните финансови операции, извършвани чрез дигитални активи.
38-годишният Гугнин, известен още като Юрий Машуков или Джордж Гугнин, е жител на Ню Йорк. Той е обвинен по 22 точки за различни престъпления, свързани с използването на неговата криптовалутна компания "Evita". Според обвинението, Гугнин е извършвал плащания в чужбина на стойност над половин милиард долара, като тези трансакции са преминавали през американски банки и криптовалутни борси. Ключовата част от обвинението е, че той е умишлено прикривал източника и целта на тези финансови потоци, опитвайки се да легализира незаконно придобити средства.
Гугнин е бил арестуван в Ню Йорк и вече му е повдигнато официално обвинение. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, той е изправен пред тежко наказание – общо 65 години затвор. Този случай е пореден пример за усилията на американското правосъдие да преследва лица, използващи сложни схеми с криптовалути за пране на пари и други финансови престъпления.
Източник: fakti.bg